浙江万马电缆股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告

浙江万马电缆股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江万马电缆股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2009年7月31日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2008 年7月20日发出。公司本届董事会有董事9人，亲自

出席会议的董事9人。公司监事会3 名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长潘水苗先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》；

（《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；

公司独立董事经过核查，对该事项发表了同意意见。

（《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））

三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于用募集资金超额部分补充公司流动资金的议案》。

（《关于用募集资金超额部分补充公司流动资金的公告》详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））